Feds обвинять бывшего execs Kmart: предполагаемые ошибки учета могут положить купцов за решеткой

Детройт - С обвинения последнего месяца два бывших руководителей Kmart о мошенничестве с ценными бумагами обвинения, доказательства продолжает расти, что в заговоре с целью намеренно завышать прибыль Kmart предшествовал его банкротстве.

Расследования, как представляется, нацеливал на экс-генеральный директор Чак Конауэй, чьи методы управления командой по-прежнему ведется расследование. Доска Kmart директоров уже указал пальцем на Конауэй, заявив в суде документы, которые он нашел "надежных и убедительных доказательств в поддержку иска.

Потому что лица, ответственные за другие потенциально незаконной деятельности выявлено в Kmart до сих пор не определили, больше обвинительных заключений, очень вероятно.

Для Энио Тони Монтини младший, бывший вице-президент и ОММ наркотиков разделения магазина Kmart, и Иосиф Гофмейстер, бывший вице-президент отдела мерчандайзинга, тюрьма время реальной возможностью. Каждый из них предъявлены обвинения в мошенничестве с ценными бумагами, даче ложных показаний Комиссии по ценным бумагам и заговоре с целью совершения этих преступлений. Максимальное наказание за мошенничество на 10 лет тюремного заключения и $ 1 млн штрафа, а для последнего обвинения, пять лет тюремного заключения и штраф $ 250000.

Отдельно SEC подала иск обвинил дуэт бухгалтерского мошенничества. Иск направлен убытков в гражданском порядке, в том числе $ 750 000 удержания кредита Монтини, полученные от Kmart и не допустить пару служить в качестве должностных лиц или директоров государственных компаний.

Обвинительное заключение, вернулся в федеральное большое жюри в Детройт на 26 февраля, утверждает, что две неправильно признали 42,3 млн. долл. США оплаты от American Greetings во втором квартале 2001 года, в результате чего Kmart подачи ложных материально квартальный отчет, что завышенные результаты операционной деятельности на эту сумму. Этот поставщик пособие при условии окупаемости положение и должны были амортизируется в течение срока действия договора, обвинительное заключение заявил.

Монтини был обвинен во лжи отделов П. Kmart о финансировании, говоря ей, в июне 2001 года, что платеж был "без обязательств", когда он знал, в противном случае. Когда правда всплыла в августе, перед исполнительной финансов Монтини, который отрицал, что он говорил ранее, согласно обвинительному заключению.

Как будто все, финансового департамента письмо, полученное от American Greetings в августе 2001 года, подробно остановился на оплату далее, с указанием Kmart придется платить "неустойку" в размере 42,3 млн. долл. США, если договор было прекращено без указания причины в течение ближайших 5 лет .

Оплата касались расширения поздравительных открыток программы Kmart, чтобы сделать American Greetings единственного поставщика. Для того, чтобы над бизнесом магазинов частично заполненный на Hallmark, American Greetings должна была выплатить пособие в размере 50000 в магазин, чтобы Kmart. Окончательные соглашения о внесении 1997 Kmart контракта с American Greetings, и использовать его пять лет было подписано 21 января 2002, за день до Kmart подал заявление о банкротстве.

В рамках своего обзора, Kmart свергнут как Монтини и Гофмейстер в декабре 2002 года. Каждый утверждал его пятой поправке право хранить молчание в ответ на конкретные вопросы. 2 были в числе десятков руководство прекращено мая 2002 в рамках корпоративной структуры реорганизации.

На следующий день обвинительного заключения, Монтини подал в отставку с последней работой в качестве старшего вице-президента по категории управления на Rite-помощи. Он пришел к Kmart в сентябре 2000 года 25-летний опыт в розничной торговле наркотиками магазин и был одним из многочисленных руководство Конауэй работу. Конауэй был нанят мая 2000.

Гофмейстер, которые сообщили Монтини, возглавлял игрушка в Kmart, хобби и спортивные товары ведомств и "Праздник" открытка программы.

Расследование SEC, Управление юстиции США и ФБР, в результате обвинений. Следствие вытекает из Kmart в получении анонимного письма, начиная с января 2002 года, что предполагаемый корпоративного поведения. С тех пор более 65 таких писем были получены якобы от сотрудников Kmart.

собственное расследование в Kmart повлекло более чем 570 интервью, анализ около 1,5 млн. страниц документов и показания многочисленных бывших руководителей. Пресс-релиз с изложением обвинений Монтини и Гофмейстер намекнул, что эти обвинения только начало.

"Это все еще продолжающееся расследование которых ФБР будет и впредь уделять все необходимые ресурсы. Это обвинение сегодня представляет собой лишь часть этого исчерпывающего расследования, которое началось в феврале 2002 года", сказал Вилли Huton, специального агента, отвечающего за поле Детройт ФБР служба, в заявлении для прессы.

Прокурор США Джеффри Коллинз, с восточного округа штата Мичиган, объявленных в 26 февраля пресс-конференции объявил, что обвинительные акты федеральных органов власти будет "агрессивно расследования и судебного преследования" любые заявления о корпоративного мошенничества. "Это одна из наших приоритетных задач правоохранительных органов," сказал он.

Адвокат Kmart Джек Батлер сказал: "Правительство указало, что сегодняшние действия являются частью продолжающегося расследования, что Kmart полностью привержена сотрудничеству с ... Что касается вопроса о обвинительных заключений, Kmart не буду комментировать по существу скажу лишь, что Компания предпринимает шаги после завершения расследования руководство, чтобы убедиться, эти события не повторились ".

Статья: Флеминг сокращений работников после того, испортятся Kmart дело

DALLAS - потеря бакалейного магазина Kmart поставки привела в реструктуризации шаг Флеминг сократить 1800 рабочих мест на фоне активизация расследования федеральные регуляторы глядя в бухгалтерской практике.

потери Флеминга 3,5 миллиарда долларов годового дохода в результате его расторжения контракта с Kmart необходимость серьезного сокращения расходов, особенно с учетом того дистрибутор 2 склады полностью посвящен бизнес Kmart. Эти склады управляется третьей стороной операторов в Юго-Брансуик, штат Нью-Джерси, и Форт Уэйн, штат Индиана, были закрыть в начале этого месяца. Kmart была крупнейшим клиентом Флеминг, на которую приходится 15% своего годового дохода.

полное сокращение расходов Флеминга план предназначен для приведения его расходы, прогнозируемые будущие доходы и уменьшить расходы на $ 60 млн в год.

Около 15% рабочей силы Флеминга будут сокращены, а два тематических выбрать отделов будут объединены в других подразделениях компании. После завершения поставок Флеминг будет состоять из 20 тематических выбрать номера, удобства 24-ориентированных сдельной выбрать дивизий и пять общих товаров сдельной забрать номера.

Наряду с сокращением капитальных расходов с $ 135 млн до $ 75 млн в 2003 году и переезжает в лишить большинство операций, супермаркет, компания рассчитывает получить сокращения задолженности по крайней мере на $ 200 млн в 2003 году. В результате этого плана, Флеминг планирует записать до уплаты сборов в размере 290 миллионов.

Между тем, Флеминг был в дискуссиях со своими кредиторами, чтобы изменить или заменить своего пятилетнего возобновляемого кредита, чтобы лучше отразить свой скорректированный базовый актив.

Новости плана реструктуризации и откровение, что по ценным бумагам и биржам начали официальное расследование по 25 февраля поехали цена акций Флеминга упали почти на 40%. Расследование SEC, обновление от неофициального расследования еще в ноябре, относится к Флеминга об прибыль за 2001 год, в том числе, как она рассчитывала в тот же магазин продажи в розничных операций и поставщика торговой практики с участием пособий. Отдельно Флеминг нанял Прайс Уотерхаус Куперс ", чтобы провести собственное расследование.